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彭志升·銀行風(fēng)險管控專家

彭志升老師有著深厚的金融知識和專業(yè)功底，專注為銀行的柜面和信貸業(yè)務(wù)條線提供專業(yè)風(fēng)險類培訓(xùn)與咨詢服務(wù)，培訓(xùn)項目涵蓋柜面風(fēng)險、信貸風(fēng)險、法律風(fēng)險、票據(jù)風(fēng)險、證件鑒別、人像識別、貨幣收兌等。彭老師長期為擔(dān)任銀行咨詢工作，為全國銀行界提供一對一的“案件”咨詢，年咨詢量達(dá)400余件，為各大銀行提供了專業(yè)的解決方案建議。不完全統(tǒng)計： ◆ 2018年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件240多件：柜面風(fēng)險咨詢90余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢50余件； ◆ 2019年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件300多件：柜面風(fēng)險咨詢120余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢70余件； ◆ 2020年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件近270件：柜面風(fēng)險咨詢90余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢50余件； ◆ 2021年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件近320件：柜面風(fēng)險咨詢130余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢80余件。 ◆ 2022年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險案件近310件：柜面風(fēng)險咨詢120余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢80余件。

常駐地
廈門市

課程
17 門

案例
484

【彭志升老師】2024年11月24日在揭陽某農(nóng)商行講授《多監(jiān)管下的商業(yè)銀行反洗錢實戰(zhàn)案例精析》

2024-11-25 14:39:40

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【銀行風(fēng)控管理專家】 2024年11月24日，彭志升老師在揭陽某農(nóng)商行講授《多監(jiān)管下的商業(yè)銀行反洗錢實戰(zhàn)案例精析》，通過講解我國越來越嚴(yán)峻的反洗錢監(jiān)管風(fēng)險，到結(jié)合相關(guān)案例，掌握反洗錢工作相關(guān)技能，同時加強帳戶管理，防范涉賭涉詐。主講柜面風(fēng)險、反假幣、反詐騙、信貸風(fēng)險、合規(guī)管理、票據(jù)貨幣、證件鑒別等課程